内容正文

  本公司及董事会通盘成员保证新闻吐露内容的实在、实在和完善,异国子虚记载、误导性陈述或庞大遗漏。

  一、会议召开情况

  德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公室已于2020年3月15日以电话手段向各位董事发出关于召开第三届董事会第十九次会议的知照,本次会议于2020年3月25日以现场会议和通讯相结相符的手段在福建省福州市鼓楼区五四路158号环球广场18层公司会议室召开。本次会议答出席董事7名,实际出席董事7名,由吴体芳董事长主办。本次会议的齐集、召开相符《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  (一)审议议定《关于对外投资竖立全资子公司的议案》

  公司基于战略发展必要,工程案例拟行使自有或自筹资金1.5亿元竖立全资子公司福建德弘智汇新闻科技有限公司(暂定名,以工商走政管理部分批准的名称为准)。

  《关于对外投资竖立全资子公司的公告》详见中国证监会指定新闻吐露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  外决情况:7人批准,占公司通盘董事人数的100%,无舍权票和指斥票。

  三、备查文件

  德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

  德艺文化创意集团股份有限公司

  董事会

  2020年3月26日

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